公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-053

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

第三届董事会第一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以以现场口头方式
发出

5.会议主持人：郝长虹

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举郝长虹为公司第三届董事
会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 9 月 9

公告编号：2022-053

日。郝长虹具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任汲恩民为公司总经理，任
期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 9 月 9 日。汲恩民
具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任郑海峰为公司董事会秘书，
任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 9 月 9 日。郑海
峰具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份 转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-053

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任杨斌春为公司财务总监，
任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 9 月 9 日。郑海
峰具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务总监的任职资格，未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股……
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