公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-004

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郝长虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,438,991 股，占公司有表决权股份总数的 96.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

公司原聘请审计机构为北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，经公司综合评议，不再续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决
三、备查文件目录
《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日

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