公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

关于提前召开 2023 年第二次临时股东大会并同意豁免关于召开
股东大会期限规定的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年 4 月 18 日，共有 8 名合计持股比例 100%的股东出具了书
面的《承诺书》，同意提前召开 2023 年第二次临时股东大会，同意本次股东大会豁免《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定中关于召开股东大会期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会 议通知的权利，并确认对 2023 年第二次临时股东大会的通知、召集 和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议 可撤销或无效。

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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