公告日期：2023-04-20

国融证券股份有限公司

关于呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司的持续督导主办券商，通过公司要求披露公告，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 公司治理 其他（未遵守召开临时股东大会提前 15 是

通知）

（二） 风险事项情况

公司于 2023 年 4 月 17 日披露了拟于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知。公司于 2023 年 4 月 20 日要求披露《2023 年第二次临时股东大
会决议公告》、《关于提前召开 2023 年第二次临时股东大会并同意豁免关于召
开股东大会期限规定的声明》。公司于 2023 年 4 月 20 日召开了 2023 年第二次
临时股东大会并形成决议。本次股东大会的召开未遵守公司法和公司章程中关于召开临时股东大会需提前 15 日通知的规定。公司全体股东出具书面承诺，对本次股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会可撤销或无效。
二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

本次风险不涉及持续经营能力，不会导致强制终止挂牌情形。

三、 主办券商提示

主办券商已履行督导义务，督导公司遵守公司法和公司章程关于股东大会召开的相关规定。

主办券商提醒广大投资者：

关注公司 2023 年第二次临时股东大会的召开未遵守公司法和公司章程中关于召开临时股东大会需提前 15 日通知的规定。注意投资风险
四、 备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议公告》

《关于提前召开 2023 年第二次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明》

《承诺书》

国融证券股份有限公司
2023 年 4 月 20 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。