公告日期：2023-04-28

恒屹农牧
NEEQ: 832926
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

Hulun Buir HENGYI Husbandrv Limited Comdanv

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人汲恩民、主管会计工作负责人汲恩民及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

实际控制人为董事长郝长虹及张桂萍夫妇。控股股东恒屹
实业持有恒屹农牧 85.25%的股份，其中郝长虹持有恒屹实业
56.33%的股份，因此间接持有恒屹农牧 48.02%的股份；张桂萍
持有恒屹实业 18.67%的股份，因此间接持有恒屹农牧 15.92%的
股份，直接持有恒屹农牧 7.46%的股份，直接、间接合计持有恒
屹农牧 23.38%的股份。二人直接间接持有公司 71.40%的股份。
虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控
一、实际控制人不当控制的风险 制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事
任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损
害公司及公司中小股东的利益。

解决措施：公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》……
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