公告日期：2023-04-28

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10；00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832926 恒屹农牧 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所的二位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会就其 2022 年工作情况拟定的《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会就其 2022 年工作情况拟定的《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
（四）审议《2022 年度审计报告》议案

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具编号为“鹏盛 A 审字[2023]00064 号”的标准无保留意见的审计报告，现
由董事会批准对外报出。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年财务预算报告》。
（七）审议《2022 年度权益分派方案》议案

根据公司经营实际情况，为保障公司稳定、健康、可持续发展，公司 2022年度拟不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-018。
（十）审议《追认关联交易》议案

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《追认关联交易公告》，公告编号：2023-019。（十一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未分
配利润为-11,958,256.28 元，公司实收股本为 31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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