公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-016

证券代码：832927 证券简称：顶峰影业 主办券商：首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘春丽

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘春丽、刘墨子、张楚婵、王大拯、尹达因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2022-016

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2022-016

浙江顶峰影业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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