公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-020

证券代码：832927 证券简称：顶峰影业 主办券商：首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：在线会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票在线会议投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘春丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：

同意股数 55,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江顶峰影业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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