公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-016

证券代码：832927 证券简称：顶峰影业 主办券商：首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 23 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832927 顶峰影业 2023 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会将于2023年7月22日任期届满，董事会提名刘春丽、刘墨子、张楚婵、王大拯、尹达为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会将于2023年7月22日任期届满，监事会提名王天琦、吴文涛为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭 证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 21 日 15:00-16:00

公告编号：2023-016

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王大拯 dzhwang@163.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日

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