公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-019

证券代码：832927 证券简称：顶峰影业 主办券商：首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘春丽
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

公告编号：2023-019

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2023年7月22日任期届满，董事会提名刘春丽、刘墨子、张楚婵、王大拯、尹达为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2023年7月22日任期届满，监事会提名王天琦、吴文涛为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘春丽 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

刘墨子 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

张楚婵 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

公告编号：2023-019

王大拯 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

尹达 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

王天琦 监事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过
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