公告日期：2022-04-22

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹金龙先生

6. 会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配》

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2021 年度公司不进行利润分配，

未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2021 年年

度报告摘要》及《2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司实际控制人曹金龙预计 2022 年度无偿为公司提供财务资助合计 2000

万元，曹金龙为公司向银行贷款无偿提供担保 3000 万元。详见公司于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交 易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长曹金龙、董事张海燕与本议案存在关联关系，但由于该交易为公司 受益行为，可免于按照关联交易审议，故董事长曹金龙、董事张海燕无需回避 表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》……
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