公告日期：2022-05-12

江苏曼氏生物科技股份有限公司

章 程

（经 2022 年 05 月 12 日公司 2021 年年度股东大会审议通过）

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会......27

第一节 董 事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会......40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通知及公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 投资者关系管理 ...... 49

第一节 概述 ...... 49

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 50
第十二章 修改章程 ...... 52
第十三章 附则 ...... 53

江苏曼氏生物科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第1条 为维护江苏曼氏生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原曼氏有限生物科技有限公司整体变更而设立的股份有限公司；公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记。

第3条 公司注册名称：江苏曼氏生物科技股份有限公司

英文全称：Jiangsu Maxim Biological Co.,Ltd

第4条 公司住所：中国江苏省昆山市千灯镇致威支路

第5条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第7条 董事长为公司的法定代表人。

第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具
有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程及相关法律起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程及相关法律起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第10条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第11条 公司的经营宗旨：使用先进技术,优化产业结构，实现规模扩张和高速发展,获取各方满意的经济利益。

第12条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目药用辅料（大豆磷脂）制造、销售自产产品。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第13条 公司的股份采取记名股票的形式。

第14条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
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