公告日期：2023-05-23

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹金龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏曼氏生 物科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人及聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《2022 年度利润分配议案》
1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2022 年度公司不进行利润分配，
未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《江苏曼氏生物科技股份
有限公司 2022 年年度报告》和《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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