公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-020

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹金龙先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满，依据《公司法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行， 公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成 员将继续履行职责。经股东提名并经董事会逐一审议表决，决定提名曹金龙、 张海燕、耿亚、韩雪山、陆凡、盛美琴、王晓霞为第四届董事会董事；以上董 事均为连任董事。第四届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 11 月 10 日到期，依据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第 四届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履 行各自职责。经股东提名并经监事会逐一审议表决，决定提名王英、邓紫新为 第四届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事

公告编号：2023-020

会。第四届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 以上人员均为连任当选。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对公司第四届监事会监事候选人进行了核查，经核查，上述监事候选人均不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会……
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