
公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-020
证券代码:832928 证券简称:曼氏生物 主办券商:东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹金龙先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数19,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-020
公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满,依据《公司法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行, 公司将进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成 员将继续履行职责。经股东提名并经董事会逐一审议表决,决定提名曹金龙、 张海燕、耿亚、韩雪山、陆凡、盛美琴、王晓霞为第四届董事会董事;以上董 事均为连任董事。第四届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对公司第四届董事会董事候选人进行核查,经核查,上述董事候选人均不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 11 月 10 日到期,依据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第 四届监事会换届选举,在选出新任监事之前,第三届监事会全体成员将继续履 行各自职责。经股东提名并经监事会逐一审议表决,决定提名王英、邓紫新为 第四届监事会监事,与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事
公告编号:2023-020
会。第四届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 以上人员均为连任当选。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对公司第四届监事会监事候选人进行了核查,经核查,上述监事候选人均不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会……
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