公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-021

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以口头通知方式发

出

5. 会议主持人：与会董事共同推举曹金龙先生主持

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹金龙为公司第四届董事会董事长议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成

公告编号：2023-021

员，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举曹金龙担任公司第四届

董事会董事长，任期从 2023 年 12 月 07 日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张海燕继续担任公司总经理议案》

1.议案内容：

董事会聘任张海燕继续担任公司总经理，任期从 2023 年 12 月 07 日至

2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任耿亚继续担任公司副总经理议案》

1.议案内容：

董事会聘任耿亚继续担任公司副总经理，任期从 2023 年 12 月 07 日至

2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任曹金龙担任公司信息披露负责人议案》

1.议案内容：

董事会聘任曹金龙担任公司信息披露负责人，任期从 2023 年 12 月 07

公告编号：2023-021

日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任曹金龙继续担任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

董事会聘任曹金龙继续担任公司财务负责人，任期从 2023 年 12 月 07

日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。