公告日期：2022-05-18

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
37,045,500 股，占公司有表决权股份总数的 68.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理王宇、财务总监叶历娟列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。董事会工作报告对
2021 年董事会日常工作做了回顾，并对 2022 年工作做出相应安排。
2.议案表决结果：

同意股数 37,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 37,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司 2021 年年度
报告及摘要真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 37,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计
报告，公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计拟分配现金股利 216.68 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 37,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年生产经营成果、会计数据和财务
状况进行了总结分析。
2.议案表决结果：

同意股数 37,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》根据公司的业务规划，对 2022 年财务预算做出
安排。
2.议案表决结果：

同意股数 37,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 ……
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