公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-016

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王宇

6.会议列席人员：成倩、刘云非、黄子明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举暨提名叶历娟女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名叶历娟女士为公司第四届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
北京雷石原点集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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