公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-025

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次 2024

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832929 雷石集团 2024 年 10 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

根据公司的经营发展需要，北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟从“北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0108 室”迁至“广
东省珠海市横琴新区荣珠道 169 号 36 层 3601”。

迁址后拟变更公司名称为“珠海雷石原点集团股份有限公司”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于公司拟增加经营范围的议案》

结合公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围作相应变更，在原有基础上增加经营范围“互联网信息服务”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2024-025

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需求，公司注册地址、名称、经营范围及所辖工商行政管
理局分局将发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日公布在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。
（四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和整体审计需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，自公司
股东大会审议通过之日起生效。具体信息详见公司于 2024 年 10 月 10 日公布在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。