公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-008

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月9日10时00分

结束时间： 2018年4月9日11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2018-008

本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：常州市龙城大道2188号新闸工业园11号楼公司会

议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认孙公司股权转让暨关联交易的议案》。以上议案内容详见刊载于全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

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公告编号：2018-008

（二）登记时间: 2018年4月8日8时00分至17时00分

（三）登记地点

常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：姚爽

联系地址：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼

邮政编码：213012

联系电话：0519-68688168

传真：0519-68688169

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

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