公告日期：2018-04-12

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江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长徐宇辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案

（一）、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审

议；

1、议案内容：审议《2017年年度报告及摘要》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《2017年年度财务审计报告》

1、议案内容：审议《2017年年度财务审计报告》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会

审议；

1、议案内容：审议《2017年度董事会工作报告》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

1、议案内容：审议《2017年度总经理工作报告》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审

议；

1、议案内容：审议《2017年度财务决算工作报告》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）、审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审

议；

1、议案内容：公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公

积转增股本。

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）、审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议；

1、议案内容：审议《2018年度财务预算报告》

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；1、议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2、表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》1、议案内容：为加强公司信息披露管理工作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《信息披露管理制度》（详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-015））。

2、表决结……
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