公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-011

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：胡秀丹

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大

会审议；

1、议案内容：《2017年度监事会工作报告》

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2018-011

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审

议；

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》，

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公

积转增股本。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2018-011

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：《2018年度财务预算报告》

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年度财务审计机构。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。