公告日期：2018-05-10

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月8日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长徐宇辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，

持有表决权的股份9,081,353股，占公司股份总数的68.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（v2.neeq.com.cn）披露公司《2017年年度报告》及

《2017年年度报告摘要》。本议案具体内容详见上述一披露的文

件。

2、议案表决结果：

同意股数9,081,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《董事会工作报告》就公司2017年总体经营情况及董事会日常

工作情况进行了回顾总结，并提出了2018年度公司董事会的工作计

划和重点。

2、议案表决结果：

同意股数9,081,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

《监事事会工作报告》就公司2017年度监事会的工作情况进行

了回顾总结，并提出了2018年度公司监事会的工作重点

2、议案表决结果：

同意股数9,081,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。

(四)审议通过《2017年度利润分配的议案》

1、议案内容

公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

2、议案表决结果：

同意股数9,081,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。

(五)审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2018年审计机构的议案》

1、议案内容

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构

2、议案表决结果：

同意股数9,081,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。