
公告日期:2018-10-26
公告编号:2018-026
证券代码:832930 证券简称:徕兹科技 主办券商:东北证
券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月10日,出面方
式
5.会议主持人:监事会主席胡秀丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合«公司法»、«公司章程»等相关法律法规的有关规定。
公告编号:2018-026
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《徕兹科技:2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)。公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因(如适用):无
公告编号:2018-026
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
监事会
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