公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-025

证券代码：832932 证券简称：永恒股份 主办券商：长江证券
辽宁永恒实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘权烈先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数76,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售控股子公司中油恒德利（大连）能源有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

公司拟出售控股子公司中油恒德利（大连）能源有限公司全部股权，详见公
司 2022 年 6 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《出售股权公告》
（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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