
公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-002
证券代码:832932 证券简称:永恒股份 主办券商:长江证券
辽宁永恒实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:辽宁省大石桥市有色金属(化工)园区,辽宁永恒实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘权烈先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数76,697,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9973%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-002
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-043)。
2.表决结果:
同意股数 44,447,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况:
涉及关联交易,关联股东刘权烈回避表决。
三、备查文件目录
辽宁永恒实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
辽宁永恒实业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
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