公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-006

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：粤开证券

辽宁普天数码股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

鞍山寰宇安防金融设备 10,000 10,000 -

研究所承租厂房 25 平

其他 方米，年租金 5000 元；

承租别克 GL8 商务车 1

辆，年租金 5000 元

合计 - 10,000 10,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2021-006

关联方基本情况：
名称：鞍山寰宇安防金融设备研究所
住所：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号
注册地址：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号
企业类型：个人独资企业
实际控制人：杨丹
主营业务：金融安防保管设备
与公司的具体关联关系：鞍山寰宇安防金融设备研究所的控股股东、实际控制人杨丹系公司控股股东、实际控制人、公司董事长刘恩宇的嫂子。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2021 年日
常性关联交易的议案》，公司董事刘恩宇作为关联董事，在本议案表决时已回避。本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。根据公司章程第三十一条第（十四）项和章程第九十一条第（九）项规定，公司与关联方（除控股子公司外）发生的交易金额在 500 万元以上的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外），在董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议；而公司与关联人（除控股子公司外）发生的交易金额不超过 500 万元的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外），经由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。因此，该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、关联方租赁面积为 25 平方米，年租金为 5000 元，折合每平方米租金 200 元，略高
于本地区大面积租赁厂房的平均价格。价格较高的主要原因系由于关联租赁面积过
小，公司适当提高了租金。
2、公司将自有车辆租赁，是为了处置闲置车辆、盘活公司存量资产与关联方进行的关

公告编号：2021-006

联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的
交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年 1 月 6 日，公司与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签订房屋租赁协议，
约定自 2020 年 1 月 1 日至至 2024 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每
年按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用。

2、2020 年 10 月 29 日，公司……
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