公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-017

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辽宁普天数码股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：刘恩宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名刘恩宇、王庆祥、李英杰、宋春水、王刚为公司第

公告编号：2019-017

三届董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2019年06月13日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁普天数码股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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