公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-020

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：联讯证券
辽宁普天数码股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）（1）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2019年5月22日审议并通过：

提名刘恩宇、王庆祥、李英杰、宋春水、王刚（均为连任）为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘恩宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（2）换届后董监高人员情况

董事刘恩宇持有公司股份34,308,869股，占公司股本的87.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事王庆祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李英杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋春水持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-020

（二）（1）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2019年5月22日审议并通过：

提名聂静芹、滕强（均为连任）为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由聂静芹主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（2）换届后董监高人员情况

监事聂静芹持有公司股份1,004,227股，占公司股本的2.56%。不是失信联合惩戒对象。

监事滕强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）（1）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月21日审议并通过：

选举董威（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会选举通过非职工代表监事之日起一同生效。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由王庆祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（2）换届后董监高人员情况

职工代表监事董威持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-020

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《辽宁普天数码股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
《辽宁普天数码股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
《辽宁普天数码股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

辽宁普天数码股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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