公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-021

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：联讯证券
辽宁普天数码股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘恩宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,330,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名刘恩宇、王庆祥、李英杰、宋春水、王刚为公司第三届董事候选

公告编号：2019-021

人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数39,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名聂静芹、滕强为公司第三届股东代表监事候选人，以上人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董威组成公司第三届监事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数39,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁普天数码股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

辽宁普天数码股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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