公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-024

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：联讯证券
辽宁普天数码股份有限公司

董事长、监事会主席及其他高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长和高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年6月13日审议并通过：

选举刘恩宇先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月13日起至2022年6月12日。

任命王庆祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月13日起至2022年6月12日。

任命宋春水先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月13日起至2022年6月12日。

任命王倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月13日起至2022年6月12日。

任命李英杰先生为公司财务总监，任职期限三年，自2019年6月13日起至2022年6月12日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘恩宇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘恩宇先生持有公司股份34,308,869股，占公司股本的87.23%。不是失信

公告编号：2019-024

联合惩戒对象。

其余高级管理人员均不持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年6月13日审议并通过：

选举聂静芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月13日起至2022年6月12日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由聂静芹女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席聂静芹女士持有公司股份1,004,227股，占公司股本的2.56%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对生产、经营带来不利的影响。

备查文件
（一）《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《辽宁普天数码股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

辽宁普天数码股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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