公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-016

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：粤开证券
辽宁普天数码股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘恩宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁普天数码股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

为了开展金融安防产品业务，公司于 2020 年 9 月 3 日与关联方鞍山寰宇安
防金融设备研究所签署了组合式金库门采购合同，合同金额为人民币

公告编号：2020-016

1,000,000.00 元，交易方式为银行汇款。合同生效时间为公司董事会审议通过
后，供货周期为合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘恩宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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