公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-006

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-006

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832936 万达重工 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

郑州万达重工股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
议案一审议《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并
于 2023 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 30
日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

公告编号：2024-006

挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

现公司根据发展形势的变化，充分发挥公司“专精特新”的发展优势，加快公司上市发展的步伐，最大程度维护广大投资者利益，公司决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭个人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭个人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2024 年 4 月 22 日 14:00-17:00

（三） 登记地点：郑州万达重工股份有限公司会议室

公告编号：2024-006

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：河南省郑州市航空港区新港大道

邮政编码：451161

联系电话：0371-62538571（传真同号）

联系人：刘保国
（二） 会议费用：

会议为期半天，与会股东食宿、交通费……
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