公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：于江山
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
的专项说明》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）郑州万达重工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

（二）《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》。

（四）《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公告编号：2024-011

郑州万达重工股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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