公告日期：2024-06-06

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：于江山
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2023 年工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年度财务决算方案》的议案1.议案内容：

2023 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内
利润的实现和分析。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展
业务合作。详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审
计机构，聘期为一年。详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

1、鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名于江山为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2、鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁希海为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项……
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