公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-024

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 何清

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中原银行郑州分行申请贷款》的议案
1.议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，与银行建立长期授信关系，公司拟向中原银行郑州分行申请不超过 1000 万元的贷款，贷款期限为 12 个月。

本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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