公告日期：2024-06-27

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 何清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数121,065,332 股，占公司有表决权股份总数的 93.7895%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 ……
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