公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-040

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-040

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832936 万达重工 2024 年 11 月 1 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州万达重工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度权益分派终止》的议案

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2023 年度现金分红预案》的议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露
的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021），该议案已经于 2024
年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展
需求，经讨论决定终止实施公司 2023 年度权益分派及相关事宜，本次终止不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。
（二）审议《关于 2024 年半年度现金分红预案》的议案

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，公司合并报表层面未分配利润为 74,649,862.87 元，母公司报表层面未分配利润为 97,099,610.39 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截
至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 74,649,862.87 元。

考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，公司拟以现有总股本 129,081,945 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7747
元（含税），共计派发现金股利 10,000,000 元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-040

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭个人身份证、委托人亲笔 签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；

3.法定代表人代表法……
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