公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-018

证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈炯垯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,595,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.8040%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄文克因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

4.总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈炯垯、许少金、林玉贵、吴楚荣、陈铵林为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。其中陈炯垯、许少金、林玉贵、吴楚荣为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 19,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，

具体变更以工商部门登记为准。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-018

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈嘉俊、陈广生为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，陈嘉俊、陈广生为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 19,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈铵林 董事 任职 20……
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