公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-019

证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈炯垯先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈铵林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举陈炯垯为公司第三届董事会董事长，

公告编号：2021-019

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届董事长为连选连任）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理、副总经理》议案
1.议案内容：

第三届董事会聘任陈炯垯为公司总经理、聘任许少金、林玉贵为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届总经理、副总经理为连选连任）经查，陈炯垯、许少金、林玉贵不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和公司章程对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举林玉贵为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，林玉贵不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和公司章程对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-019

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会聘任陈少娜为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届财务总监为连选连任）经查，陈少娜不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和公司章程对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东宏达印业股份有限公司
董事会
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