
公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-002
证券代码:832937 证券简称:宏达印业 主办券商:国融证券
广东宏达印业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈炯垯先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈铵林因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-002
根据公司的发展现状和发展需求,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度报告审计机构,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度报告审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
由于上述议案尚需提交股东大会审议,公司拟于2022年3月16日上午10:00召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
广东宏达印业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
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