公告日期：2023-04-26

证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832937 宏达印业 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》议案

该议案详细内容见于 4 月 26 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）及《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。
（二）审议《关于公司<2022 年度财务审计报告>》议案

公司聘请的 2022 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公
司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2022年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>》议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2023年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司<2022 年度利润分配>》议案

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品的公告》。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2023 年度日常性关联交易预计如下：

（1）因业务发展需要，汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向广东宏达印业股份有限公司采购热转印膜，采购价格随行就市，预计 2023 年交易金额不超

（2）为补充公司的流动资金，满足公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2023 年向公司提供无息借款不超过人民币
50 万元，借款期限两年，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（3）为补充公司全资子公司广州印家网络科技有限公司（下简称“子公司”）的流动资金，满足子公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2023 年向子公司提供无息借款不超过人民币 50 万元，借款期限
两年，自 2023 年 1 月 1 ……
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