公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-007

证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中投证券

天津信鸿医疗科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议于

2017年 4月 11日下午2点在公司会议室召开。本次会议的通知于

2017年3月31日向各位监事发出。本次会议由监事会主席何炎韬女

士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016

年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（二）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016

公告编号：2017-007

年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（三）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017

年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（四）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016

年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

(五) 审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016

年度不进行利润分配的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（六）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司自2016

年1月1日至2016年12月31日发生的关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

（七）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017

年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2017-007

（本议案需提交股东大会审议）

（八）审议并通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交股东大会审议）

三、备查文件

（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日

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