公告日期：2023-03-28

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日上午 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832944 银信农贷 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市竞天公诚（南京）律师事务所见证律师
（七）会议地点

南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事长徐君银先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作作出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄克城先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作出规划。（三）审议《2022 年年度报告》议案

详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告》。
（四）审议《2022 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>》议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年
度年财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于向股东借款暨关联交易》

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐君银、林小鸥。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营……
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