公告日期：2023-04-20

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐君银

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次会议的通知公告（公告编号：2023-011）。本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数139,441,913 股，占公司有表决权股份总数的 91.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐雯雯因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月28日在在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年

度年财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,441,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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