公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-031

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议 于 2023年 12 月 4 日审议并通过：

提名徐君银先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,662,130 股，占公司股本的 22%，不是失信联合惩戒对象。

提名林小鸥女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,252,500 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐高峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,481,600 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐雯雯女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨正芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-031

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过：

提名黄克城先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,179,660 股，占公司股本的 1.42450%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司要根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》2、《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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