公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-014

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长徐君银

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与江苏金创信用再担保股份有限公司签订<最高额综合授信合同>》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-014

本公司拟与江苏金创信用再担保股份有限公司签订《最高额综合授信合同》，担保/再担保的授信总额度为人民币 8000 万元，授信额度有效期间为 5 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与江苏金农股份有限公司签订<最高额综合授信合同》1.议案内容：

本公司拟与江苏金农股份有限公司签订《最高额综合授信合同》，授信总额度为人民币 1000 万元，授信额度有效期间为 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司接受担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

江苏银泰电气股份有限公司、江苏银泰电气科技有限公司、徐君银、林小鸥、徐雯雯为议案（一）公司签订的《最高额综合授信合同》提供连带责任保证担保反担保。江苏银泰电气股份有限公司、徐君银、林小鸥、徐雯雯为议案（二）公司签订的《最高额综合授信合同》提供连带责任保证担保，详见《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易的公告》（公告编号为 2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-013 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提议公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

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