公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-010

证券代码：832946 证券简称：ST 白茶 主办券商：华龙证券
福鼎白茶股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：总部基地十区 28 号楼 5 层
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：朱丽燕
6.会议列席人员：朱丽燕、吴灼、陈瑞安
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2020 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普

公告编号：2021-010

通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容： 提议于 2021 年 7 月 12 日上午 9 时在公司会议室现场召开公
司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

福鼎白茶股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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