公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-026

证券代码：832946 证券简称：ST 白茶 主办券商：华龙证券
福鼎白茶股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：总部基地 10 区 28 号楼 5 层

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：朱丽燕
6.会议列席人员：朱丽燕、吴灼、陈瑞安
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年半年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况
等起草了《公司 2021 年半年度报告》。详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国

公告编号：2021-026

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福鼎白茶股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-025) 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

福鼎白茶股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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