公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-021

证券代码：832946 证券简称：ST 白茶 主办券商：大同证券
福鼎白茶股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日上午 9:00。

公告编号：2022-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832946 ST 白茶 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

总部基地十区 28 号楼 5 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换公司 2021 年年度会计师事务所的议案》

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，已聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 7 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：：福鼎白茶股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：吴灼 13559918888
（二）会议费用：各参会股东费用自理
五、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

福鼎白茶股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

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