公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-026

证券代码：832946 证券简称：ST 白茶 主办券商：大同证券
福鼎白茶股份有限公司

2022 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：总部基地十区 28 号楼 5 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱丽燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,179,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

1. 内容为：该议案详见 2022 年 6 月 30 日已披露于登载在全国中小企业股
份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十六
次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意股数 14,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况 本议案无需任何股东回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见

无
四、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会
2022 年 7 月 20 日

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